协助他人转移诈骗资金掩饰隐瞒犯罪所得，冠领律师依法辩护助委托人成功缓刑

2022年9月至11月，任某、和某在张某、林某的带领下，向他人提供银行账户协助转移诈骗资金，涉案金额分别为2万元、1万元。案发后，四人被东莞警方抓获。2023年5月，东莞市第二人民法院审理认定四人构成犯罪，任某、和某二人因具有自首、立功情节，以及退赔获得受害人谅解，最终被判处缓刑，免于实刑。

案件移送审查起诉后，任某、和某意识到可能面临刑事处罚，但因法律知识匮乏，对案件走向十分担忧。两人经亲友推荐，紧急联系北京冠领（深圳）律师事务所，律所指派律师卢显颖、唐仲伟担任本案的辩护人。律师接案后迅速介入，为嫌疑人详细讲解法律规定及辩护方向，并指导其主动退赔被害人、配合司法机关调查。两位嫌疑人虽情绪紧张，但在律师的理性引导下，逐步理清思路，积极配合办案。

律师在大致了解案情后指出，根据《刑法》第312条，掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑，情节严重者刑期更高。该罪名的核心在于行为人“明知”是犯罪所得而协助转移，主观故意与客观行为需同时成立。

本案中，任某、和某提供银行卡并协助转账，符合该罪构成要件。但学术上，从犯责任应区别于主犯。依据《刑法》第27条，从犯应减轻处罚；结合第67条，自首可进一步从轻处罚；第68条规定的立功情节亦为量刑关键。此外，退赔谅解作为酌定从轻情节，在司法实践中常影响缓刑适用。律师强调，二人虽参与转移资金，但无证据显示其直接实施诈骗，在犯罪中仅起到次要作用。并且二人主动投案、协助抓捕同案人员，社会危害性较低，符合缓刑适用条件。

首次会见时，任某、和某对罪名认知模糊，误认为仅是借用银行卡即构成该罪。律师通过模拟案情细节，帮助其理解行为与犯罪构成的关联性，并指导其撰写自首说明材料。随后，律师调取银行流水、通话记录等证据，发现二人账户中的涉案资金流向明确，但无证据表明其事先知悉具体诈骗行为。这一细节成为辩护突破口。

审查起诉阶段，检察官最初认为二人“明知”程度较高，建议实刑。律师多次提交书面意见，强调二人系受张某等人指使，获利较少，且到案后主动供述、协助抓捕主犯，具有立功表现。庭审前，律师与法官多次沟通，结合最高法关于“涉卡犯罪”的司法解释，论证二人行为的社会危害性显著低于主犯，并提交被害人出具的谅解书及退赔凭证。最终，在法庭辩论中，律师以“从犯+自首+立功+退赔谅解”四重情节为核心，层层递进，成功说服法官采纳缓刑建议。

2023年5月，东莞市第二人民法院作出判决：任某、和某分别被判处拘役五个月、拘役四个月，均缓刑六个月。二人当庭表示悔过，并按时缴纳罚金。本案中，律师通过精准的法律分析、充分的证据准备及高效的沟通协调，成功将理论辩护转化为现实结果，为嫌疑人争取到重新回归社会的机会。

撰稿人：李晓雯

审稿人：段光平